本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（）及2017年6月7日在联交所网站（）上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-064）、 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会的通知》（公告编号：2017-065）。公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会将以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2017年7月24日14:00起依次召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2017年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。
A股、B股股权登记日均为2017年7月18日（星期二）。于股权登记日2017年7月18日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东能以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加互联网投票。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在2017年7月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东参见公司于香港联合交易所有限公司网站另行发布的通知。
4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
上述议案经公司于2017年6月7日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2017年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）以及2017年6月7日载于香港联交所网站（）上的相关公告。
（二）提交2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2017年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会审议的议案
4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
上述议案经公司于2017年6月7日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2017年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）以及2017年6月7日载于香港联交所网站（）上的相关公告。
表二：2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会提案编码示例表
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
2、登记时间：拟出席公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A 股、B股股东提供一次网络投票机会。因此，参加网络投票的 A 股、B股股东在公司2017年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会对A 股、B股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。网络投票具体操作流程详见附件。
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2017年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会回执；
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书；
附件四：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2017年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书；
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年第二次临时股东大会。投票指示如下：
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会。投票指示如下：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能够最终靠深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为）参加投票。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。